Tuesday, Avril 7, 2026
Diamant Les actionnaires de la société sont invités à assister à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 14 avril 2026 à 10h00 à la salle Sibelius, Ankkurikatu 7, Lahti, Finlande. L'accueil des participants inscrits débutera à 9h30.
Les actionnaires inscrits à l'Assemblée générale annuelle peuvent la suivre en ligne. Il n'est pas possible de poser des questions, de faire des contre-propositions, de prendre la parole ou de voter via la retransmission en ligne. Le suivi de l'Assemblée générale en ligne ne vaut pas participation à celle-ci ni exercice des droits des actionnaires.
Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions à l'avance concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.
« Chez Raute, nous nous attachons à améliorer l’efficacité des ressources, la productivité et la durabilité de l’industrie des produits du bois grâce à des solutions de production basées sur les données. L’assemblée générale annuelle est l’occasion pour les actionnaires de faire le point sur nos progrès et d’échanger sur les orientations futures. » – Raute.
Outre la prise de décisions formelles, l'assemblée générale annuelle est aussi un lieu d'échange privilégié, réunissant nos actionnaires, le conseil d'administration et l'équipe de direction. Elle offre l'opportunité de dialoguer directement, de poser des questions et d'approfondir sa compréhension des activités et de l'avenir de Raute.
Les actionnaires peuvent participer en personne ou par webdiffusion.
A. POINTS À L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lors de l'assemblée générale annuelle, les points suivants seront examinés :
Présentation du rapport par le président-directeur général
Réponses aux questions posées à l'avance (dans la mesure du possible)
Les états financiers, le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport d'assurance sur le reporting de durabilité sont disponibles ici.
Le Conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 0.65 EUR par action au titre de l'exercice clos le 1er janvier - 31 décembre 2025. Ce dividende sera versé aux actionnaires inscrits au registre des actionnaires de la société tenu par Euroclear Finland Oy à la date d'enregistrement, soit le 16 avril 2026. Le versement du dividende est prévu le 23 avril 2026.
Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport sur la rémunération des organes de direction. Conformément à la loi finlandaise sur les sociétés, la résolution de l'assemblée générale annuelle est consultative.
Le rapport sur la rémunération des organes directeurs est disponible ici.
Le Conseil d'administration soumet la Politique de rémunération des organes de direction à l'examen de l'Assemblée générale annuelle. Cette politique a été mise à jour afin d'intégrer le Comité des ressources humaines au processus décisionnel en matière de rémunération. Conformément à la loi finlandaise sur les sociétés, la résolution de l'Assemblée générale annuelle est consultative.
La politique de rémunération des organes directeurs est jointe au présent avis en annexe 1 et est disponible ici.
Le Comité de nomination des actionnaires propose que la rémunération des membres du Conseil d'administration soit de 55 000 EUR pour le Président et de 27 000 EUR pour les autres membres, pour la durée de leur mandat inchangée. Le Conseil d'administration propose la rémunération suivante pour les activités des comités :
Les honoraires de participation aux travaux du comité pour le président du comité d'audit s'élèvent à 1 000 euros par réunion.
Les frais de réunion pour le président des autres comités et les membres des comités s'élèvent à 500 euros par réunion.
Le remboursement des frais sera effectué conformément à la politique de voyage en vigueur au sein de l'entreprise.
Le comité de nomination des actionnaires propose que le conseil d'administration de la société soit composé de sept (7) membres.
Le Comité de nomination des actionnaires propose que Laura Raitio, titulaire d'une licence en sciences (technologie), demeure présidente du Conseil d'administration et que Joni Bask, titulaire d'une maîtrise en sciences (technologie), soit réélue vice-présidente du Conseil d'administration. Il est proposé que Mikko Kettunen, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, Julius Manni, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, Ari Piik, titulaire d'une licence en sciences économiques, et Jenni Virnes, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'ingénieur, soient réélus membres du Conseil d'administration.
En outre, le comité de nomination des actionnaires propose qu'Anna Hyvönen, titulaire d'une licence en sciences (technologie), soit élue comme nouveau membre du conseil d'administration.
Concernant la procédure de sélection des membres du Conseil d'administration, le Comité de nomination des actionnaires recommande à ces derniers de se prononcer sur la proposition dans son ensemble lors de l'Assemblée générale annuelle. Lors de l'élaboration de la proposition et de l'évaluation des qualifications des candidats, le Comité de nomination a estimé que la composition proposée du Conseil d'administration réunit les compétences les plus adaptées à la société et que cette composition satisfait également aux autres exigences du Code de gouvernance d'entreprise applicable aux sociétés cotées.
La réunion se tiendra en finnois.
Lire plus d'actualités sur : machinerie, événements de menuiserie, Assemblée générale annuelle, entreprises de menuiserie, États financiers
Obtenez plus d’informations sur l’industrie américaine du travail du bois via : www.woodandpanel.us
Tags: état financier, machinerie, Diamant, entreprise de menuiserie, fabricants de menuiserie
Commentaires: